Najväčší bankový podvod na svete

Prečo ľudia spadajú pod takýto podvod? Na čom spočívajú? Dôvodom všetkých týchto krokov je neefektívnosť systému sankcií, beztrestnosti a falošného presvedčenia ľudí, že schéma prejde na najvyššej úrovni.

Populárne schémy zločinov v bankovom sektore

Zločiny s peniazmi sú starostlivo premyslené a pre ľudí bez špeciálneho vzdelania je často ťažké ich dokonca pochopiť. Pokúsime sa zvážiť "na prstoch" najbežnejšie schémy.
1. Klient robí vklady v pochybnej organizácii. Výsledkom je obohatenie tvorcov tejto organizácie. A samozrejme, žiaden zákazník si nie je schopný znásobiť svoj príjem, ale len ho stratí. Podvody s údajmi majú spravidla silnú a dôvernú reklamu, aby prilákali viac zákazníkov.

SMS podvody sú tiež finančné

2. Podvody vedúcimi bankami. Rozsah škody tu je obrovský. Na základe svojich vedomostí sa niektorí bezohľadní manažéri podarí získať výhody od zákazníkov.
3. Pseudo-podnik. Je to veľmi jednoduché. Skupina ľudí vytvára organizáciu s hlasným sloganom a menom. Potom - priťahuje investorov tu, sľubujúc im báječný záujem. Sú to finančné pyramídy.Po zhromaždení tu nie je veľa peňazí od investorov, spoločnosť jednoducho prestáva existovať. A nie je možné dokázať nič.
4. Spoločnosť je zaregistrovaná na fiktívnej adrese. Osoba investuje svoje peniaze, a potom - to sa ukáže byť byt, ktorý neskôr predal. A nikto nevie nič o peniazoch.

Finančné pyramídy sa stali bežnými zločinmi

5. Únos registračných dokumentov skutočných bankových podnikov, otvorenie účtov pre ne. Môžete zozname veľmi dlho najznámejší spôsob podvodu. Oveľa zaujímavejšie je zvážiť tie situácie, ktoré sú považované za najambicióznejšie. Preto vám predkladáme:

Top 10 závažných trestných činov s bankovými kartami

Hneď ako niektorí ľudia nevynikajú, aby získali peniaze nevinných ľudí. Na desiatom mieste bol obchodník Tang Minh Fung z Vietnamu. V roku 1997 bol zatknutý za neplatenie úverového dlhu. Zdá sa to - trite. Nie je to tak jednoduché.
Jeho partnerom bol riaditeľ štátnej spoločnosti "Eko" Lien Khu Thin. Od roku 1990 sa priatelia zaoberajúci sa pozemnými podvodmi. Získali najväčšie úvery pre sieť neexistujúcich firiem.V dôsledku toho boli dvaja podnikatelia a ich štyria pomocníci odsúdení na smrť. Zvyšok ľudí, ktorí sa v tomto prípade podieľali a dostali veľa peňazí, stáli za väzenie. Hlavy machinácií boli zastrelené. Zostávajúci samovražední atentátnici odpustili. Ich trest je doživotie. Škody - asi 280 miliónov dolárov.

Držitelia platobných kariet sú potenciálnymi obeťami podvodníkov

Deviate miesto a krádež pol miliardy dolárov od banky Číny v roku 2004. Dva manažéri pobočky banky preniesli túto sumu na účty neexistujúcich firiem. Podarilo sa tiše umyť peniaze v kasíne a úspešne si vziať dievčatá z ich USA. Čínsky súd ich odsúdil na smrť. Tento proces sa však začal až v tomto roku v Spojených štátoch. Samozrejme, zúfalí milovníci jednoduchého zisku sa spoliehajú na ľudskosť orgánov.

Jeden z najväčších podvodov bol v banke Číny

Obchodník s menou od spoločnosti Allfirst Financial, John Rusnak, spôsobil obrovskú škodu banke vďaka svojej agilite v operáciách s menovými futures. Stalo sa to v najväčšej banke v Írsku. Po mnohých podvodoch bol John odsúdený na sedem rokov väzenia.
Údaje o machináciách Poľnohospodárskej banky Číny za rok 2004 sú jednoducho úžasné. Poškodenie z 51 podvodných transakcií - ľudia nevrátili penny. Mnoho finančných nezrovnalostí sa vyskytlo pri riešení vkladov vo výške 1, 8 miliárd dolárov a 3,5,5 miliardy dolárov na pôžičky. Bolo prepustených 64 zamestnancov banky, z nich bolo vyskúšaných 21 ľudí.

Japonský Toshihe Iguchi sa dopustil veľkej krádeže z národnej banky

Viceprezident americkej pobočky japonskej banky Tosihide Iguchi poškodzuje inštitúciu už 11 rokov. Riadil všetky finančné operácie banky a tiež obchodoval na burze s americkými štátnymi pokladničných povinností. Výsledok - stratu 1, 1 miliardy dolárov. Z neznámych dôvodov sa Iguchi rozhodol priznať svoje kroky manažmentu banky. Chtěli vyriešiť prípad, ale to tam nebolo. Teraz banka nemôže vykonávať žiadne operácie v Spojených štátoch.
Piate miesto - Nick Leeson, obchodník. Spravil početné machinácie s futures na akciovom indexe Nikkei. Tri roky po sebe zručne skryl svoju činnosť. Po zemetrasení Kobe a kolapsu Nikkei musel uniknúť mestu. Ale zlyhal. Bol zatknutý.Súd v Singapure ho odsúdil na trest odňatia slobody vo veku 6,5 rokov. Ale po štyroch rokoch bol prepustený zo zdravotných dôvodov. Diagnóza rakoviny hrubého čreva.

Trh Nikkei ovplyvnil aj rozsiahle finančné trestné činy

Podvody v Dominikánskej republike a strata banky vo výške 2,2 miliardy dolárov. To sú dve tretiny štátneho rozpočtu na rok 2003. Herci - pár vrcholových manažérov banky, v čele s majiteľom kontrolného podielu. Dokonca sa im podarilo nastaviť operačný systém počítača banky na svoje špinavé podnikanie.
Tretie miesto a strata miliárd eur v devízových transakciách v banke Rakúska Bank Fuer Arbeit und Wirtschaft AG. Banka takisto pred samotným konkurzom poskytla riaditeľovi známej maklérskej spoločnosti neprimeranú pôžičku. Znaky - dvaja riaditelia banky. Celková škoda v roku 2006 dosiahla 2,56 miliardy dolárov. Je zaujímavé vedieť, že jeden z riaditeľov sa pokúšal utiecť do Francúzska a skrýva sa od väzenia so slabým a chorým srdcom. Bol odvezený domov do špeciálneho lekárskeho priestoru pre pacientov s kardiálnymi chorobami, priamo na súd.

Jerome Chervil sa dopustil podvodu storočia

Druhé miesto a Jerome Chervil zo spoločnosti Societe Generale Bank. Niektorí ľudia volajú Chervil podvod "storočia podvodu."On spôsobil škodu banke v 7,14 miliardy dolárov.

Najväčšie bankové podvody v histórii ľudstva

Najzaujímavejšie príbeh z tohto odvetvia, v kombinácii s neuveriteľnými škodami. Toto je zrútenie Bank of Credit a Commerce International v roku 1991. Súd uznal nielen podvody s finančnými prostriedkami v bláznivých sumách peňazí, ale aj najväčšie daňové úniky, pranie špinavých peňazí.

Zlyhanie Bank of Credit a Commerce International prekročilo hodnotenie finančných trestných činov

Vedúci predstavitelia tejto banky podporovali medzinárodný terorizmus akýmkoľvek spôsobom, obchodovali so zbraňami a jadrovými technológiami. Boli známe ako úplatkári. Keď banka vyhlásila konkurz, podľa súdu existovali aktíva vo výške 25 miliárd dolárov. Ale v skutočnosti bolo možné nájsť menšiu polovicu tejto sumy. Takže páchatelia z Londýna a Luxemburska, Aga Hassan Abedi a Sualeh Naqvi, v roku 1991 spôsobili škody vo výške viac ako 10 miliárd dolárov.
Finančné zločiny sú zvyčajne častejšie v megacities. Ale sú veľké mestá nebezpečné vo všetkých ohľadoch? Odkurzacze.info obsahuje článok o najnebezpečnejších mestách sveta.

Sledujte video: TOP 3: Najväčšie lúpeží na svete (Apríl 2024).